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有不法分子利用虚假材料和公章

2020-06-27 05:17

票据业界均认为票据大案大多出错于纸质票据,纸质票据交易的真实性和票据的真实性都容易发生问题,纸票克隆、复制等票据案件非常多,由于纸票本身存在线下操作的不易监管性,给了不法分子乘虚而入的机会。

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对此消息,工商银行河北廊坊分行的相关负责人表示,相关媒体的报道不符合实际。工行表示,近日廊坊分行在账户监测和检查中发现,焦作中旅银行在该行开立的同业账户存在资金异常变动的情况。该行立即对可疑账户采取紧急冻结措施,并将相关情况通报了票据转贴现买入行。

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继近日广发银行9亿元票据流入股市后,昨日又有媒体报道称,工商银行被虚假材料骗签13亿元电子票据,最后辗转到恒丰银行贴现。对此工行昨日回复称,该报道不符合实际情况,已对可疑账户采取紧急冻结措施。

因此,市场上关于推广电子票据的声音不绝于耳,认为电子票据可以完全规避纸质票据流通过程中存在的风险。但是,此次发现问题的正是电子票据。

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据媒体报道,有不法分子利用虚假材料和公章,在工商银行廊坊分行开设了河南一家城商行“焦作中旅银行”的同业账户,以工行电子票据系统代理接入的方式开出了13亿电子票据。这些电子票据开出时,采用了多家企业作为出票人,开票行为工商银行,承兑行为焦作中旅银行。最后这些电子票据辗转到恒丰银行贴现。据报道,恒丰银行发现问题后已经向上海警方报案,并且向监管部门逐级汇报了情况。

有业内人士认为,票据流通涉及多个环节,每个环节都可能出现问题,银行整顿票据业务,最重要的依然是加强对系统和人员的管理,改进操作管理,增强风控意识。(记者林晓丽)

在2015年12月31日,银监会下发《关于票据业务风险提示的通知》后,又于今年4月底和央行联合下发《关于加强票据业务监管促进票据市场健康发展的通知》。5月,央行联合银监会发布《关于加强票据业务监管促进票据市场健康发展的通知》。7月6日,银监会城市银行部下发《关于对城商行票据业务进行风险排查的通知》,要求各城商行排查全部票据业务及票据从业人员。

而记者观察到,今年以来,农业银行、中信银行、宁波银行、天津银行、广发银行等多家银行相继爆出票据风险事件,涉及风险金额逾百亿元。